Нацбанк оновив порядок здійснення фінмоніторингу, валютного та санкційного нагляду

Національний банк уніс зміни до Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій). Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Як зазначається, зміни запроваджені з метою підвищення ефективності здійснення нагляду, а також зменшення навантаження на банки та небанківські установи під час проведення наглядових процедур.

Нововведення, зокрема, стосуються умов продовження строків проведення планової та позапланової виїзних перевірок, а також строків подання Нацбанку плану заходів банку, небанківської установи з метою усунення виявлених під час перевірки порушень.

Крім того, змінами передбачено, що Нацбанк надаватиме банкам та небанківським установам довідку про виїзну перевірку та акт про результати безвиїзного нагляду як в паперовій формі, так і в електронній формах.

Зазначені зміни унесені постановою правління НБУ від 21 червня 2025 року № 67 та набирають чинності з 24 червня.

https://jurliga.ligazakon.net/